Grupare specializata in fraude informatice, destructurata

Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate şi DIICOT au destructurat o grupare infracţională organizată, specializată în fraude informatice.

În acest sens, la data de 24 septembrie a.c., s-au desfăşurat 37 de percheziţii domiciliare pe raza a 8 judeţe. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava au efectuat mai multe percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava (1), Botoşani (4), Bacău (22), Constanţa (3), Dolj (3), Sibiu (2), Dâmboviţa (1) şi Galaţi (1). Cu această ocazie, s-a urmărit şi punerea în aplicare a 35 de mandate de aducere.

La acţiune au participat şi poliţişti de la Brigăzile de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Craiova, Constanţa, Alba, Galaţi, Piteşti, Braşov, S.C.C.O. Dâmboviţa şi de la I.P.J. Suceava şi Botoşani, precum şi jandarmi din Bacău, Suceava, Galaţi şi Botoşani.

În fapt, începând cu anul 2012, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava au efectuat investigaţii, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, în cadrul unui dosar penal, faţă de 36 de suspecţi, cu vârste între 19 şi 43 de ani, cetăţeni români, dar şi faţă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire, aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, deţinerea, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice şi distribuire sau punere la dispoziţie sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.

În urma activităţilor operative complexe desfăşurate în cauză, s-a stabilit faptul că, pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dâmboviţa, Galaţi şi Dolj, s-a constituit un grup infracţional organizat, compus din 36 de membri care au acţionat împreună şi în mod coordonat, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice. Suspecţii ar fi fraudat, în special, clienţii unei bănci italiene, prin obţinerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul unui sistem internaţional de transfer de bani, pentru obţinerea de beneficii financiare substanţiale.

Activitatea infracţională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate.

O parte din membri grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase catre alţi membrii ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina sa ridice aceste sume de bani din diferite agenţii de pe teritoriul României.

Prejudiciul estimat, până în acest moment, este de aproximativ 500.000 de euro.

Pe parcursul cercetărilor, s-a beneficiat de sprijinul Secret Service al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, al S.R.I. şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din I.G.P.R..

Pentru documentarea activităţii infracţionale a grupării, pe parcursul cercetărilor au fost promovate 2 comisii rogatorii internaţionale către autorităţile din Italia, precum şi 3 mesaje poliţieneşti prin intermediul Punctului Naţional Focal – C.C.P.I.-I.G.P.R..

Suspecţii faţă de care vor fi puse în executare mandatele de aducere vor fi conduşi la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Suceava, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor legale procedurale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.