Retineri la o firma de paza: evaziune fiscala si delapidare
Retineri la o firma de paza. Trei persoane au fost reținute într-un dosar penal de evaziune fiscală și delapidare.
Dosarul este instrumentat de polițiștii de investigarea criminalității economice din Brașov, iar prejudiciul se ridică la 2.000.000 de lei.
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov efectuează cercetări într-un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare, anunţă IGPR.
La data de 25 iunie, au fost efectuate 5 percheziții în municipiul Codlea, la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane fizice. În urma acestora, au fost ridicate documente financiar-contabile, medii de stocare, înscrisuri și o armă neletală. Polițiștii au stabilit că arma nu a fost depusă la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, motiv pentru care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.
Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a trei bărbați. Unul dintre aceștia este bănuit că, în perioada 2012-2014, în calitate de administrator la o societate de pază, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății cheltuieli cu carburant pentru autoturisme, fără a avea la bază operațiuni reale, precum și cheltuielile nereale efectuate pentru investițiile imobiliare și mobiliare efectuate la un imobil situat în Codlea.
Astfel, prejudiciul cauzat bugetul general consolidat al statului se ridică la cu 1.470.000 lei. De asemenea, cei trei, în perioada 2013-2014, și-ar fi însușit peste 728.222 lei din veniturile societății, bani utilizați ulterior pentru achiziționarea de materiale și obiecte de inventar, folosite la construcția unui imobilul în Codlea, fără legătură cu activitatea comercială a societății.
Polițiștii au identificat bunuri mobile și imobile deținute de cei trei, fiind instituit sechestru asigurator în vederea recuperării integrale a prejudiciului total de aproape 2.198.700 de lei.
