Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală la firme care oferă servicii de pază

Polițiștii au efectuat 25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în București și județul Ilfov la societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate servicii de pază.

Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, poliţişti din cadrul DGPMP – Poliţia Sector 1- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, în cursul zilei de astăzi un număr de 25 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti( 23 de locaţii) şi a  judeţului Ilfov (2 locaţii), în vederea ridicării de documente financiar contabile şi înscrisuri de  la sediul social al unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice, cu privire la care există indicii temeinice de comitere a infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 

Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2007 – 2013, în contabilitatea mai multor societăţi comerciale active, având ca principal obiect de activitate servicii de pază, au fost înregistrate achiziţii/prestări de servicii fictive, provenind de la societăţi identificate  cu comportament de tip fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma de 8.383.502,69 (echivalentul sumei de  2.056.351,03 Euro), reprezentând impozit pe profit – 3.113.868,48 lei, TVA de plată – 4.359.996,00 lei  şi impozit pe dividende – 909.638,21 lei.

În cauza penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti  se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale faţă de 5 de suspecţi, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.

În vederea asigurării prezenţei la audieri, au fost emise  mandate de aducere pe numele suspecţilor. În vederea garantării recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 8( opt) imobile identificate în proprietatea suspecţilor. În cauză,ofiterii de urmărire penală au beneficiat de sprijin din partea poliţiştilor din cadrul I.G.P.R. – S.A.S..