DIICOT: Firme de paza implicate in spalare de bani si evaziune fiscala
Constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani – acuzatii aduse de DIICOT unor firme de paza si reprezentantilor legali.
Potrivit DIICOT, la data de 20.10.2015 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial București au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților VASILESCU VALENTIN și GLIGĂNEANU GABRIEL precum și luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 zile față de inculpații DICU IONICA și RĂDULESCU ION pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
În cauză, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 — 2014, inculpații GLIGĂNEANU GABRIEL și VASILESCU VALENTIN, împreună cu alte persoane, reprezentanți legali ai 3 societăți comerciale, au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, grup care a fost sprijinit de mai multe persoane, angajați ai firmelor în care susnumiții inculpați aveau calitatea de asociați sau administratori.
În cauză au fost identificate 15 societăți comerciale care au avut un comportament fiscal inadecvat (unele dintre ele nu au funcționat niciodată, altele au avut o activitate licita până la un moment dat, după care scopul lor a fost deturnat și au fost abandonate imediat ce au fost folosite în circuitul evazionist), de la care SC VALEXPRESS LOGISTICS SRL (fosta SC SECURITY PROTECTION GROUP SRL), SC MERCURY IMPEX 2000 SRL, SC MILVA PROD SRL și SC SPG UNION SRL au înregistrat și/sau au declarat achiziții de bunuri și servicii în perioada anilor 2008 — 2014, achiziții referitor la care există suspiciuni rezonabile că nu au fost în mod real efectuate.
În fapt, aceste pretinse cheltuieli au fost folosite de către membrii grupului în vederea obținerii de avantaje financiare prin diminuarea bazei de impozitare la care s-au stabilit contribuțiile la bugetul de stat (TVA și impozit pe profit).
Prejudiciul estimativ și provizoriu produs prin comiterea infracțiunilor reținute în sarcina grupului infracțional este de 19.646.267 lei, reprezentând obligații fiscale (TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende) cu care bugetul de stat a fost prejudiciat, iar suma de 18.167.271 lei reprezintă produs al infracțiunii de spălare a banilor.
La data de 20.10.2015 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Serviciul Teritorial București au efectuat un număr de 18 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov.
În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului.
La data de 20.10.2015 a fost aplicat sechestru asigurator asupra unui imobil (apartament București), 30 autovehicule, aproximativ 300.000 lei numerar, 20.000 euro numerar și 700 USD numerar.
Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București — Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și cu sprijinul Agenției Naționale Antifraudă Fiscală.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române — Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei’ Vlad Țepeș’ București.
