Casele de schimb valutar, verificate de poliţişti
În urma unei acţiuni de verificare a caselor de schimb valutar, din Bucureşti, au fost confiscaţi echivalentul a 20.500 de lei în monedă naţională şi străină, precum şi 600 de grame de aur. De asemenea, pentru neregulile depistate la cinci puncte de schimb valutar se vor aplica sancţiuni în valoare de 100.000 de lei.
La data de 28 iunie a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. a organizat o acţiune de verificare a caselor de schimb valutar, din Bucureşti, cu privire la modalitatea de respectare a legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de schimb valutar.
La acţiune au participat, pe lângă poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, două echipe ale Gărzii Financiare – Comisariatul General Bucureşti, activităţile desfăşurându-se cu sprijinul luptătorilor S.I.A.S..
În urma activităţilor desfăşurate, la cinci puncte de schimb valutar au fost constatate mai multe situaţii de încălcare a legislaţiei în domeniu, urmând a fi aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 100.000 de lei.
De asemenea, pentru neregulile constatate au fost confiscaţi echivalentul a 20.500 de lei (7.500 lei şi 13.000 lei în euro, lire sterline şi franci elveţieni), precum şi 600 de grame de aur.
Totodată, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru reprezentanţii unei case de schimb valutar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, cercetările urmând a fi continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
