Bucureşti. Razie la case de schimb valutar

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de intervenţie rapidă a Poliţiei Capitalei, au desfăşurat marţi o acţiune de verificare şi control la punctele de lucru a trei societăţi comerciale, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi a spălării de bani.

Totodată, poliţiştii bucureşteni fac zece percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate patru persoane ce deţin calitatea de administratori şi asociaţi ai unor case de schimb valutar.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.) şi a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de către poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor case de schimb valutar, ar fi efectuat tranzacţii valutare, fără însă a le înregistra în evidenţele contabile.

Mai mult, poliţiştii verifică în cadrul acestei acţiuni şi posibilitatea ca reprezentanţii societăţilor comerciale vizate să fi comis şi infracţiuni de spălare de bani.

Prejudiciul estimat a fi adus bugetului de stat depăşeşte suma de 300.000 de euro.