Administratorul si contabila ASG Security Logistic, arestati preventiv pentru 29 de zile

Alexandru Ion Bălan a fost arestat preventiv pentru 29 de zile în urma unei decizii luată miercuri seara de Tribunalul Bucureşti. El este acuzat că, în calitate de administrator al firmei de pază ASG Security Logistic

, ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de dolari.

Tribunalul a mai decis şi arestarea Gabrielei Mădălina Lovin, contabila firmei de pază ASG Security Logistic. În acelaşi dosar, procurorii început urmărirea penală şi pentru Eufrosina Bălan, mama lui Alexandru Ion Bălan, însă aceasta are doar interdicţia de a nu părăsi municipiul Bucureşti pe o perioadă de 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti aducea miercuri la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu lucrători de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor efectuează cercetări cu privire la inculpaţii: Alexandru Ion Bălan, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ‘evaziune fiscală’, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. a şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., Gabriela Mădălina Lovin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ‘complicitate la evaziune fiscală’, prevăzută de art.26 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.şi respectiv faţă de învinuita Eufrosina Bălan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ‘complicitate la evaziune fiscală’, prevăzută de art.26 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.

În fapt, în perioada 2009 – 2012, inculpatul Alexandru Ion Bălan, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale care presta servicii de pază, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în contabilitatea societăţii şi a declarat organelor fiscale un nr. de 1.716 facturi atestând cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale (facturi întocmite în mod fictiv în numele a 24 societăţi comerciale – cu complicitatea inculpatei Gabriela Mădălina Lovin – care a întocmit un nr. de 154 facturi fictive în valoare de aproximativ 770.000 lei şi a învinuitei Eufrosina Bălan – care a întocmit un nr. de 19 facturi fictive în valoare de aproximativ 80.000 lei), în vederea diminuării frauduloase a bazei impozabile şi a deducerii ilegale a TVA-ului aferent, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale – creând astfel un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 1.000.000 USD (estimat până la acest moment).

Totodată, în perioada 2009 – 2010, inculpatul Alexandru Ion Bălan, în calitate de administrator al aceleiaşi societăţi comerciale, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a ascuns sursa impozabilă, prin primirea şi folosirea la muncă a unui nr. de 216 persoane, pe care le-a remunerat, fără încheierea în prealabil a unor contracte de muncă declarate la Inspectoratul Teritorial de Muncă, fără a reţine şi vărsa către bugetul de stat impozitele şi contribuţiile aferente cu reţinere la sursă (CAS, CASS, şomaj şi impozit pe veniturile din salarii) şi fără a plăti către bugetul de stat sumele aferente reprezentând contribuţiile angajatorului (CAS-angajator, CASS-angajator, şomaj angajator, fond de risc, fond de garantare etc.), în scopul sustragerii de la îndeplinirea acestor obligaţii fiscale.

În data de 30.07.2013 lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea pe o perioadă de 24 de ore a învinuiţilor Alexandru Ion Bălan şi Gabriela Mădălina Lovin

În data de 31.07.2013, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus luarea măsurii obligării de a nu părăsi municipiul Bucureşti pe o perioadă de 30 de zile, faţă de învinuita Eufrosina Bălan.

În data de 31.07.2013, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a înaintat Tribunalului Bucureşti propunerea de luare a măsurii arestării preventive a inculpaţilor Alexandru Ion Bălan şi Gabriela Mădălina Lovin, pe o perioadă de 29 de zile.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.