Retinuti pentru fraude bancare in Franta VIDEO

13 cetățeni moldoveni cu vârstele cuprinse între 21 şi 41 de ani au creat o grupare organizată care efectua fraude informatice pe teritoriul Franţei.

Potrivit procurorilor din R. Moldova, valoarea prejudiciilor aduse se ridică la peste şase milioane de lei. Informaţiile preluate de pe carduri erau furnizate unor complici din SUA, care ulterior făceau carduri clonate şi sustrăgeau banii din bănci. Opt dintre membrii grupării au fost reţinuţi de autorităţile franceze, iar cinci au reuşit să se întoarcă în Republica Moldova.

În perioada 23 – 26 iunie, în urma unei operaţiuni internaţionale, ofiţerii Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii Procuraturii Generale şi autorităţile de drept din Franţa (reprezentate de Magistratul de Legatură Francez pentru Moldova, ofiţeri de investigaţiede la Poliția Judiciară din Lyon şi ofițerul de Legătură al Poliției Naționale Franceze pentru Moldova, responsabil pe cooperarea internaţională), au anihilat activitatea unei grupări criminale internaţionale specializate în instalarea la bancomatele din Franţa a utilajului specializat de tip ”skimmer”. Acest utilaj este folosit la copierea datelor de pe banda magnetică a cardurilor bancare şi sustragerea mijloacelor băneşti aflate pe conturile de carduri compromise.

La data de 8 octombrie 2013, de către autorităţile de drept din Franţa, a fost pornită cauza penală, pe fabricarea și deţineria echipamentelor, instrumentelor, programelor informatice pentru contrafacerea instrumentelor de plată, escrocheriei şi participării într-un grup criminal.

Astfel, s-a stabilit că mai multe persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu vîrste cuprinse între 21 şi 48 ani, pe parcursul anului 2013, au instalat instrumente specializate de tip ”skimmer” la bancomatele din oraşele Lyon, Strasbourg şi Saint-Georges-les-Bains. Informația copiată ilegal de suspecți era transmisă în alte ţări din America de Sud, America de Nord şi Asia. Informaţia obţinută era utilizată la clonarea cardurilor bancare cu extragerea mijloacelor băneşti. În urma analizei informaţiei furnizate de către bănci, s-a stabilit că suma prejudiciului material cauzat în Franța depăşeşte 6 milioane de lei.

La 18 noiembrie 2013, 8 membri activi ai grupării au fost reţinuţi în flagrant de către poliţia franceză în momentul în care instalau utilajul de tip ”skimmer” la bancomatele din orașul Lyon, Franţa. Alți 5 membri ai grupării au reuşit să se eschiveze de la atragerea la răspunderea penală, ascunzîndu-se în Republica Moldova. În urma conlucrării cu autorităţile de drept din Franţa, ofiţerii Centrului pentru combaterea crimelor informatice au identificat cei 5 membri ai grupării criminale.

Au fost efectuate 14 percheziţii la domiciliile persoanelor reţinute în Franţa şi a membrilor identificaţi ai grupării criminale aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova. În urma efectuării percheziţiilor, la domiciliul unuia din membri a fost depistat laboratorul de producere a dispozitivelor de tip ”skimmer”, în care se aflau peste 60 de utilaje de tip ”skimmer” confecţionate deja, precum şi părţi componente necesare pentru asamblare. La domiciliile celorlalţi membri ai grupării criminale au fost depistate: 2 utilaje de tip ”skimmer”, 26 cartele SIM, 18 telefoane mobile, 12 dispozitive de stocare a informaţiei USB, 8 carduri magnetice, 2 HDD, 2 notebook-uri, 4 blocuri de sistem, documente concludente şi pertinente pentru cauză penală.