Grup specializat in infractiuni cu carduri, destructurat
Şase persoane, membre ale unui grup infracţional organizat, suspectate de spălare de bani, acces fără drept la un sistem informatic în scopul obţinerii de date informatice, falsificarea de instrumente de plată electronică şi deţinere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică au fost reţinute pentru 24 de ore.
În urma descinderilor desfăşurate de către poliţiştii de crimă organizată din Craiova, au fost găsite şi ridicate: computere, telefoane mobile, suporturi de memorie, dispozitive de skimming şi aproximativ 9.000 de euro. Ofiţeri din cadrul B.C.C.O. Craiova şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul luptătorilor S.I.R. – I.P.J. Dolj, beneficiind de suportul informativ al ofiţerilor D.G.I.P.I., au efectuat 12 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Craiova (10) şi a oraşului Filiaşi (2), în vederea destructurării unui grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea de infracţiuni cu mijloace de plată electronice. În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că suspecţii, în perioada ianuarie – iunie 2011, prin montarea de echipamente skimming pe ATM-uri din România, dar şi din alte state membre UE, au procedat la copierea datelor de identificare a mijloacelor de plată electronică şi, ulterior, au sustras în mod fraudulos diverse sume de bani.
În urma descinderilor desfăşurate, au fost găsite şi ridicate în vederea cercetărilor: computere, telefoane mobile, numeroase suporturi de memorie, de tip stick-uri, cartele telefonice SIM, componente ale unor dispozitive skimming şi suma de 9.000 de euro. De asemenea, au fost identificate şi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătoare, următoarele persoane: Z. F., 23 de ani, din comuna Rediu – judeţul Neamţ, S.L. , 22 de ani, din Filiaşi, O.I., 34 de ani, G.V., 28 de ani, D.I., 23 de ani, S.C., 29 de ani, C.D., 25 de ani, şi P.I., 28 de ani, toate din Craiova. În baza probatoriului administrat în cauză, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea pe o perioadă de 30 de zile pentru C.D. şi P. I., iar pentru ceilalţi au emis ordonanţe de reţinere, urmând să fie făcute propuneri de arestare preventivă.
În sarcina grupului infracţional organizat s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, deţinere, fără drept, a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică.
