www.efrauda.ro, lansat de Politia Romana si ambasadorul SUA

Lansarea site-ului www.efrauda.ro, care va permite depunerea de sesizări online pe tema activităţilor ilicite din sfera criminalităţii informatice, a vut loc marţi, cu ocazia vizitei la IGPR a Ambasadorului SUA Mark H. Gitenstein.

Portalul reprezintă un instrument de sesizare, dar şi o sursă de informaţii cu privire la situaţia criminalităţii informatice din România (legislaţie, tendinţe şi recomandări pentru cetăţeni). Această iniţiativă s-a bucurat de sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti care a donat echipamente de specialitate pentru site în valoare de 52.000 USD. Colaborarea româno-americană va continua, cu atât mai mult cu cât evoluţia acestei lumi virtuale şi a infracţionalităţii din domeniul IT presupune adoptarea unor măsuri concrete pentru contracararea criminalităţii informatice.

Inspectorul general al Poliţiei Române, chestor de poliţie Liviu Popa, l-a însoţit marţi pe Ambasadorul SUA, Mark H. Gitenstein, în vizita pe care a efectuat-o la sediul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul IGPR. Potrivit Poliţiei Române, SUA, prin intermediul Ambasadei din Bucureşti, s-a transformat în ultimii ani într-un partener real în lupta împotriva criminalităţii informatice. Colaborarea a început în anul 2001, prin semnarea unui acord de asistenţă între Ambasada SUA la Bucureşti şi Guvernul României, prilej cu care au fost stabilite fonduri pentru componenta de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice. Ulterior semnării acodului menţionat, partea română a întreprins demersurile necesare înfiinţării, la nivelul Poliţiei Române, a unui serviciu specializat pentru investigarea şi combaterea acestui fenomen.

În anul 2003, în cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate, a fost creat Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, care s-a dezvoltat treptat, beneficiind de sprijinul constant al colegilor americani şi având drept obiective combaterea fraudelor cu cărţi de credit, combaterea pornografiei infantile, cercetarea sistemelor informatice etc.. Asistenţa părţii americane a constat în dotarea cu echipamente specifice în valoare de 482.000 USD şi asigurarea specializării personalului care îşi desfăşoară activitatea în această structură a IGPR, prin susţinerea unor cursuri de pregătire, în valoare de 368.000 USD (12 seminarii şi 5 ediţii anuale ale Conferinţei Naţionale a Specialiştilor în Domeniul Prevenirii şi Combaterii Criminalităţii Informatice). De asemenea, din anul 2006, se desfăşoară activităţi specifice de investigare în cauze de interes comun pentru ambele instituţii de aplicare a legii, creându-se şi operaţionalizăndu-se un task-force în acest sens cu FBI.

În anul 2010, la nivelul întregii ţări, au fost înregistrate 828 de dosare penale şi au fost derulate 279 de acţiuni. Tot în aceeaşi perioadă, au fost finalizate 147 de rechizitorii, cu 1329 de infracţiuni, privind 616 învinuiţi, din care 364 arestaţi. Printr-o colaborare intensă, atât cu partenerii americani, cât şi cu poliţişti din statele membre UE, ofiţerii din cadrul acestei structuri a IGPR au reuşit destructurarea mai multor reţele infracţionale, cele mai semnificative acţiuni find:

Operaţiunea Naşul

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii informatice din cadrul D.C.C.O., în urma activităţilor desfăşurate în perioada 2009-2010, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice. Gruparea era formată din cetăţeni români din Bucureşti, Bacău şi Constanţa, specializaţi în confecţionarea artizanală, comercializarea şi exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronice, aflate pe teritoriul Germaniei, Italiei, Suediei, Olandei, Belgiei, SUA, instalarea de echipamente de „skimming” pe terminale de distribuţie a numerarului (ATM-uri, dispozitive de acces în incinte etc.), falsificarea de instrumente de plată electronică şi punerea în circulaţie a acestora, precum şi retragere de numerar prin utilizarea frauduloasă de instrumente de plată falsificate în vederea obţinerii de beneficii financiare ilicite.

În urma a 31 de percheziţii, efectuate la data de 24 ianuarie 2010, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Bacău, Vrancea şi Constanţa, au fost identificate 8 „ateliere”, unde suspecţii produceau echipamente de contrafacere a cărţilor de credit, fiind ridicate, în vederea cercetării, mai multe sisteme informatice, medii optice de stocare a datelor, documente şi carduri bancare, dispozitive hardware şi suporturi blank folosite la contrafacerea de carduri bancare, echipamente artizanale destinate copierii datelor de pe banda magnetică a cardurilor bancare, mulaje ale unor „guri de bancomat”, carduri contrafăcute, camere video miniaturale, suma de 50.000 euro. La acţiune, pe lângă poliţiştii din cadrul D.C.C.O. – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice au participat poliţişti din cadrul B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Constanţa şi S.C.C.O. Vrancea, beneficiindu-se de sprijinul trupelor speciale din cadrul Jandarmeriei, dar şi a specialiştilor din cadrul BKA Germania şi Biroul F.B.I. de pe lângă Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Operaţiunea Palici

La data de 25 februarie 2010, în baza mandatelor de percheziţie, poliţiştii D.C.C.O. au descins la două locuinţe din Timişoara, la adresa de domiciliu şi, respectiv, la adresa unde locuia în fapt un suspect de pornografie infantilă prin internet. Astfel, au fost identificate şi ridicate computere şi suporturi magnetice de stocare a datelor, documente de transfer bancar, acte de identitate etc.. De asemenea, în locuinţa suspectului au fost identificaţi trei copii minori care erau folosiţi pentru a coresponda cu pedofili din străinătate şi pentru a realiza imagini de pornografie infantilă pentru aceştia. În fapt, la data de 1 octombrie 2007, poliţiştii s-au sesizat cu privire la faptul că, în cursul anului 2007, un bărbat din Timişoara a trimis materiale foto şi video reprezentând abuzuri sexuale asupra unor minori, prin internet, către un cetăţean din SUA. În urma activităţilor de investigare desfăşurate în perioada 2007-2010, s-a stabilit că suspectul a racolat şi realizat materiale pornografice cu minori, care ulterior au fost transmise către mai mulţi cetăţeni străini, cercetaţi la rândul lor pentru abuzuri sexuale asupra minorilor în Franţa, Anglia şi Germania. Din verificările efectuate prin intermediul instituţiilor financiare din România, a rezultat că suspectul a primit în perioada 2007-2010, de la cei menţionaţi mai sus, aproximativ 30.000 de Euro, în schimbul imaginilor de pornografie infanilă pe care le-a produs pentru aceştia, recrutând mai mulţi copii din zona Timişoara. În cauză au fost identificate, până în prezent, cinci victime, copii minori care au fost abuzaţi sexual, fotografiaţi şi filmaţi în timp ce întreţineau raporturi sexuale.

Acţiunea Shadow

La data de 14 decembrie a.c., ofiţerii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 42 de descinderi la locuinţele membrilor unei grupări specializată în atacuri informatice prin tehnologia Voice over IP – telefonie prin internet. Activităţile investigative au fost demarate în cauză, de poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, în luna ianuarie 2010. Pentru a obţine accesul fără drept la sistemele informatice configurate pentru folosirea tehnologiei VoIP, suspecţii foloseau aplicaţii informatice prin intermediul cărora lansau atacuri informatice, care aveau ca rezultat identificarea conturilor de utilizatori şi a parolelor aferente, date necesare pentru a accesa serverele. Iniţial, suspecţii au folosit astfel de conturi pentru efectuarea de apeluri frauduloase către apropiaţi. Observând însă faptul că aceste conturi pot fi exploatate în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale, liderii au înfiinţat la începutul anului 2010 o societate comercială cu sediul într-un paradis fiscal, în spatele căreia se desfăşurau activităţi frauduloase prin efectuarea de apeluri telefonice către numere cu suprataxă, numere alocate în ţări precum Sierra Leone, Somalia, Austria, Letonia, Coreea de Nord, Zimbabwe, Madagascar, Belarus etc.. Aceştia primeau în schimb pentru fiecare apel telefonic efectuat un bonus de aproximativ 10% din valoarea apelului, de la companiile deţinătoare ale numerelor cu suprataxă.

Pentru a-şi mări beneficiile materiale, liderii grupării au recrutat iniţial persoane apropiate, care, la rândul lor, pe parcursul anului 2010 au recrutat alte 30 de persoane de cetăţenie română pe care le-au instruit în vederea obţinerii de date ale unor conturi VoIP şi a efectuării de apeluri frauduloase. Pentru comunicare liderii grupului infracţional organizat foloseau exclusiv aplicaţii de chat prin Internet, de multe ori vorbind în limba engleză cu membrii grupării nou-recrutaţi, aceştia din urmă necunoscând faptul că societatea este gestionată de cetăţeni români. Practic, în perioada februarie-decembrie 2010, cei aproximativ 40 de membri ai grupării, prin intermediul societăţii deschise de cei doi lideri, au efectuat aproximativ 1.500.000 de apeluri ce totalizează 11.000.000 de minute de convorbiri frauduloase, creând astfel un prejudiciu estimat la peste 11.000.000 de euro. Părţile vătămate în cauză sunt reprezentate de companii de telefonie, atât din România, cât şi din ţări precum Olanda, Danemarca, Marea Britanie, Franţa, Germania, Cehia, Rusia, Ungaria, Grecia, Statele Unite ale Americii, Spania, Portugalia, Australia, Japonia, Africa de Sud, Israel etc., fiind identificate peste 10.000 de numere de telefon de pe care au fost iniţiate apeluri frauduloase. În urma percheziţiilor domiciliare au fost ridicate în vederea cercetării 30 laptop-uri, 35 de unităţi centrale, 40 de stick-uri de memorie, 15.000 de euro, înscrisuri bancare, formulare de transfer de bani şi 70 de telefoane mobile. De asemenea, s-a stabilit faptul că societatea, condusă de capii reţelei, are deschise conturi bancare în Cipru, în aceste conturi fiind virată în perioada februarie-decembrie 2010 suma de aproximativ 1.500.000 de euro, bani proveniţi din activitatea infracţională.