Fraude informatice de 300.000 de euro. Două grupări destructurate

Peste 40 de percheziţii au fost efectuate în joi dimineaţă în judeţele Vâlcea, Sibiu, Dolj, Olt, Braşov şi municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor a două grupări ce se ocupau cu licitaţii fictive pe internet, prejudiciul creat, stabilit până în prezent, fiind de peste 300.000 de euro. 25 de persoane care făceau parte din cele două grupări au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea pentru audieri.

Potrivit Poliţiei Române, în urma activităţilor informativ-operative şi de cercetare penală desfăşurate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea, au fost identificate două grupări infracţionale, cu peste 80 de membri, constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni pe linia criminalităţii informatice (fraude informatice – licitaţii frauduloase pe internet), ce acţionau atât în România, în judeţele Vâlcea, Olt, Dolj, Sibiu, Braşov, municipiul Bucureşti, cât şi în străinătate, în Italia, Slovacia, Ungaria, Polonia şi Cehia.

Din datele de anchetă a rezultat că, în perioada 2008 – martie 2011, membrii grupărilor infracţionale s-au ocupat cu activităţi ilicite ce priveau postarea de licitaţii fictive pe diferite site-uri, unde au atras sute de cetăţeni străini (S.U.A., Spania, Italia, Germania şi alte ţări europene), în urma cărora aceştia au dobândit sume mari de bani – peste 300.000 de euro, achiziţionând bunuri imobile (apartamente) şi mobile (auto de lux), proporţional cu rolul şi ierarhia pe care o aveau în grup.

În vederea documentării, probării activităţii ilicite şi tragerii la răspundere a persoanelor implicate, în această dimineaţă, începând cu ora 06.00, au fost efectuate 42 de percheziţii la domiciliile liderilor grupărilor şi ale principalilor membri ai acestora, astfel: două în municipiul Rm. Vâlcea, 22 în Drăgăşani, opt în comune din judeţul Vâlcea, două în municipiul Sibiu, una în municipiul Craiova, cinci în municipiul Bucureşti, una în judeţul Olt şi una în comuna Bran, judeţul Braşov. La acţiune au participat poliţişti din cadrul D.C.C.O., B.C.C.O. Piteşti, S.C.C.O. Vâlcea, B.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Prahova, S.C.C.O. Dâmboviţa, S.C.C.O. Sibiu, B.C.C.O. Craiova, S.C.C.O. Olt, B.C.C.O. Braşov, I.P.J. Vâlcea, beneficiind de sprijinul tehnic şi operativ al S.R.I. şi D.G.I.P.I.. De asemenea, acţiunea a fost sprijinită de jandarmi şi autospeciale din cadrul B.S.I.J. Vlad Ţepeş Bucureşti şi I.J.J. Vâlcea.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost identificate şi ridicate în vederea cercetărilor 23 laptop-uri, 102 telefoane mobile, 4 unităţi centrale, 18 hard-disk-uri, 13 modem-uri, 93 cartele SIM, 22 carduri, 65 card-uri bancare contrafăcute, 29 memory stick-uri, 1008 CD-uri şi DVD-uri, 12.000 lei şi 14.410 euro, 16 mahmudele din aur şi aproximativ un kg de bijuterii din aur, 5 ceasuri – mărci de lux, două săbii tip ninja, precum şi alte documente şi înscrisuri. Majoritatea unităţilor centrale şi a laptop-urilor folosite de suspecţi erau conectate la internet, aceştia fiind surprinşi în timp ce lansau licitaţii fictive.

În urma acţiunii, 25 de persoane care făceau parte din cele două grupări au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. –Biroul Teritorial Vâlcea pentru audieri, iar în vederea recuperării prejudiciului, s-a instituit măsura sechestrului asigurator asupra a cinci autoturisme de lux proprietate personală, folosite de suspecţi. În cauză sunt învinuite până în prezent 61 de persoane pentru comiterea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 7 din Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 48 şi 49 din Legea 161/2003 pentru prevenirea şi sancţionarea corupţiei, art. 215 Cod Penal şi art. 23 din Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, urmând ca procurorii D.I.I.C.O.T. să facă propuneri corespunzătoare Tribunalului Vâlcea.