[simple_tooltip content='SPAccess'] [/simple_tooltip] [simple_tooltip content='SPAccess'] [/simple_tooltip] [simple_tooltip content='SPAccess'] [/simple_tooltip]
Categories: Securitate IT

Un angajat al unei unități bancare a sustras bani din conturile clienților

Procurorii DIICOT au dispus cercetarea unui angajat al unei unități bancare care este suspectat că a sustras bani din conturile clienților.

La data de 06.09.2016  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti  au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii MILLA VASILE pentru săvârşirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos,  fals în înscrisuri sub semnătură privată şi  OLTEANU EUGEN-DANIEL  pentru săvârşirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, se precizează într-un comunicat al DIICOT.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada  25.11.2015 – 15.01.2016,  inculpatul Milla Vasile, în calitate de angajat al unei unităţi bancare,  a accesat ilegal conturile unor persoane vătămate  iar ulterior  a efectuat 52 de operațiuni de retragere de numerar și transfer de fonduri fără consimțământul titularilor de cont, prin utilizarea datelor de identitate ale acestora, cauzând un prejudiciu de 581.400 lei, 25.000 euro și 8.800 usd.

Totodată s-a reţinut că  în perioada  01.01.2015 – 20.01.2016, în calitate de angajat al respectivei unităţi bancare, inculpatul Milla Vasile a falsificat semnătura de pe 43 de chitanțe, ordine de plată și acorduri de consultare a conturilor bancare, în scopul de a justifica operațiunile frauduloase de retragere de numerar sau virament bancar.

De asemenea în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016 inculpatul Olteanu Eugen Daniel i-a pus la dispoziție inculpatului Milla Vasile datele conturilor bancare deschise pe numele a două suspecte, iar ulterior a retras  și înmânat respectivele sume de bani inculpatului Milla Vasile, în schimbul unui comision de 10% din sumele transferate.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Ilfov.

 

 

 

Share
Publicat de
admin2

Stiri Recente

Conferința de Analiză de Risc – Ediția a V a

Ediția a V-a a Conferinței de analiză de risc va avea loc pe data de…

March 5, 2020

The Power of Video 2020

Roadshow-ul Power of Video, organizat de Milestone Systems, va demonstra diferite moduri în care conținutul…

March 5, 2020

Reținuți pentru complicitate la furt și tâlhărie

La data de 18 decembrie., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au…

December 20, 2019

De ce să nu folosești rețelele WiFi publice gratuite și ce riști dacă o faci

Într-o lume cu abonamente la cu trafic de internet nelimitat, nu mai ai nevoie neapărat…

December 20, 2019

Atacuri de phishing şi malware, apărute în contextul celui mai nou film din seria ”Star Wars”

Cel mai recent film care continuă seria ”Star Wars” a atras atenţia atacatorilor chiar înainte…

December 20, 2019

Cercetați de polițiști pentru furturi din genți și buzunare

Polițiștii ieșeni au identificat trei bărbați și o tânără, bănuiți de furturi din genți și…

December 20, 2019