Perchezitii la o firma de paza – Acuzatii de evaziune fiscala

Acuzații de evaziune fiscală și spălare a banilor, în cazul unei societăți de pază. Procurorii și polițiștii au efectuat mai multe percheziții marți.

 

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 75 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Teleorman, Timiș, Călărași, Buzău, Bacău, Prahova și Ialomița la locuințele mai multor persoane fizice și la sediile sociale ale mai multor societăți comerciale implicate în săvârșirea infracțiunilor de ‘evaziune fiscală‘ și ‘spălare a banilor‘, se precizează într-un comunicat.

Au fost emise un număr de 58 mandate de aducere cu privire la persoanele ce trebuie să fie audiate în cauză.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în perioada mai 2012-august 2014, reprezentanții unei societăți având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidența contabilă a societății și au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operațiuni de achiziție reale, provenind de la mai multe societăți cu ‘comportament de tip fantomă’, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro.

După încasarea în conturile bancare ale societăților cu ‘comportament de tip fantomă’ a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar și restituite dispunătorilor plăților, în scopul disimulării provenienței ilicite a acestora.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.