Administratorii DAB SECURITY si SECURITY LAVY DET, propusi pentru arest preventiv

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov propun arestarea preventivă a administratorilor de la DAB SECURITY si SECURITY LAVY DET.

Potrivit biroului de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, la data de 16 aprilie 2015, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii MARINCAŞ (fostă VAY) LAVINIA şi VAY REIMOND – administratori de drept ai SC SECURITY LAVY DET SRL Codlea şi de fapt ai SC DAB SECURITY SRL Codlea şi SC BLUE & ZIBIS SRL Brasov, sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de „evaziune fiscală”, în formă continuată, comise atât în varianta ascunderii obiectului sau sursei impozabile sau taxabile, cât şi în varianta evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (6 infracţiuni în cazul primei inculpate şi, respectiv, 4 infracţiuni, în cazul celui de-al doilea), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către stat.

De asemenea, faţă de cei doi inculpaţi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată” şi respectiv, „instigare la uz de fals”, ambele comise în formă continuată.

Procurorii susțin că, din actele de urmărire penală efectuate până în acest moment, a rezultat faptul că cei doi inculpaţi, în calitate de administratori de drept şi respectiv de fapt ai societăţilor comerciale mai sus menţionate, în perioada 2011 – 2015, au dat dispoziţie administratorului SC FAIR CONT SRL (societate care ţinea contabilitatea societăţilor) în sensul declarării către organele fiscale, în mod nereal, a unui program de lucru redus pentru angajaţii societăţilor de mai sus (900 de angajaţi ai SC DAB SECURITY SRL şi 400 ai SC SECURITY LAVY DET SRL) în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului (contribuţii sociale şi impozit pe venit).

De asemenea, în cursul anilor 2012 – 2015, inculpaţii au solicitat administratorului societăţii de contabilitate înregistrarea, în evidenţele contabile ale SC SECURITY LAVY DET SRL şi SC DAB SECURITY SRL a unor cheltuieli fictive, reprezentând contravaloarea combustibilului consumat pentru autovehiculele utilizate de cele două societăţi, în concret, prin înregistrarea în documentele contabile a unor bonuri privind achiziţia de combustibil, falsificate de către inculpatul MITRACHE COSTICĂ, bonuri aparent emise de o societate comercială de profil, se precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Plângere penală făcută de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Sibiu

Potrivit plângerii penale formulate de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Sibiu prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin înregistrarea cheltuielilor fictive realizate cu combustibilul de către SC DAB SECURITY SRL în perioada anilor 2012-2014 este de 9.987.908 lei.

De asemenea, inculpaţii, în perioada 2013 – 2015, au dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale SC SECURITY LAVY DET SRL şi SC BLUE & ZIBIS SRL a unor facturi fiscale care atestau operaţiuni nereale, respectiv operaţiuni de prestări servicii realizate de SC SECURITY LAVY DET SRL în favoarea SC BLUE & ZIBIS SRL, ce au avut drept consecinţă diminuarea bazei impozabile pentru cea de-a doua societate şi astfel, sustragerea de la plata impozitului de profit şi TVA către bugetul consolidat al statului.

Acțiune penală și în cazul firmei de contabilitate

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatei BÎRA CORINA-VALERIA – administratorul SC FAIR CONT SRL, societate cu care societăţile administrate de inculpaţi aveau relaţii contractuale în ceea ce priveşte ţinerea contabilităţii acestora pentru săvârşirea a 6 infracţiuni de „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată şi „uz de fals” în formă continuată, precum şi împotriva inculpatului MITRACHE COSTICĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată şi „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, pentru faptul că, la solicitarea inculpaţilor MARINCAŞ LAVINIA şi VAY REIMOND, în mod repetat, a falsificat la locuinţa sa, cu ajutorul tehnicii informatice, bonuri fiscale atestând achiziţia de combustibil auto, aparent emise de o societate de profil, acesta cunoscând destinaţia acestor bonuri, ce erau ulterior livrate solicitanţilor.

S-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de inculpatul CICORSCHI LIVIU LUCIAN administratorul SC BLUE & ZIBIS SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, atât în forma ascunderii bunului ori sursei impozabile sau taxabile, cât şi în forma evidenţierii în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pentru faptul că, în calitate de administrator al SC BLUE & ZIBIS SRL, a dispus întocmirea unor situaţii fictive către organele fiscale privind programul de lucru al celor 200 de angajaţi ai societăţii, în scopul diminuării taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, pentru că acceptat înregistrarea în contabilitatea societăţii a unor facturi fiscale atestând operaţiuni nereale (prestări servicii) emise de SC SECURITY LAVY DET SRL, ce au determinat, pentru societatea pe care o administrează, o diminuare a bazei impozabile cu sume de bani reprezentând impozit pe profit şi TVA.

În privinţa inculpaţilor MARINCAŞ (fostă VAY) LAVINIA şi VAY REIMOND, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov vor solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, luarea măsurii arestării preventive.

Actele de urmărire penală în prezenta cauză s-au efectuat împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul IPJ Braşov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, beneficiind de sprijinul de specialitate al Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.