Suspecti de fraude bancare, depistati. Prejudiciu de 500.000 de euro

36 de percheziţii au fost efectuate marţi dimineaţă în judeţele Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ pentru destructurarea unei grupări infracţionale care obţinea credite bancare cu documente false.

Poliţişti ai B.C.C.O. Braşov şi procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, cu sprijinul  B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Cluj, S.C.C.O. Deva şi S.C.C.O. Neamt, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 65 de  persoane,  specializat  în  săvârşirea de fraude bancare.

În această dimineaţă, poliţiştii şi procurorii au efectuat 36 de perchezitii domiciliare şi la sediile unor societati comerciale din  judetele Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov  vor fi aduse 65 de persoane în vederea audierii, urmând ca dupa finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.

Liderii grupului infracţional organizat, suspecţii H. Ioan, C. Nicoleta, A. Ursu şi A. Maria, împreună cu alţi membri ai grupării, sunt suspectaţi că, în perioada  2010-2012, au solicitat şi obţinut, în mod fraudulos, credite de la unitati bancare şi instituţii de credit de pe raza judeţului Braşov. Creditele au fost obţinute prin prezentarea de documente false  – adeverinţe de salariu, fişe fiscale, contracte individuale de muncă, cărţi de muncă, garanţii fictive sau supraevaluate. Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 500.000 de euro.