PAZA: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac percheziții într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul societăţilor de pază. Prejudiciul este estimat la 5 milioane de lei.

În această dimineaţă, peste 50 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 14 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dolj şi Giurgiu şi pun în executare 9 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul societăţilor de pază.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au efectuat tranzacţii fictive prin intermediul unor societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 5.000.000 de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Sectorului 3.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.